本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波聯合集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會2014年第三次臨時會議通知于2014年6月20日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2014年6月25日以通訊表決方式召開。公司現有董事5名，參加表決董事5名，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》，表決結果為：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
鑒于公司股權激勵計劃限制性股票的授予及登記手續已完成（詳見公司于2014年5月31日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《股權激勵計劃限制性股票授予結果公告》（臨2014-033））。根據2014年4月25日召開的公司2013年度股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》中授權事項第（8）項“授權董事會辦理實施限制性股票激勵計劃所必需的全部手續，包括但不限于向證券交易所提出申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等”的規定，公司第七屆董事會2014年第三次臨時會議審議并表決通過了《關于修訂<公司章程>的議案》，對《公司章程》作如下修訂：
1、《公司章程》第六條
原：“公司注冊資本為人民幣30240萬元。”
現修訂為：公司注冊資本為人民幣31088萬元。
2、《公司章程》第十九條
原：“公司股份總數為30240萬股，公司的股本結構為：普通股30240萬股，其他種類股0股。”
現修訂為：公司股份總數為31088萬股，公司的股本結構為：普通股31088萬股，其他種類股0股。
特此公告。
寧波聯合集團股份有限公司董事會 二Ο一四年六月二十五日 |
