寧波聯合集團股份有限公司關于召開2017年年度股東大會的通知
重要內容提示：
l 股東大會召開日期：2018年5月8日
l 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2018年5月8日 13點 30分
召開地點：寧波北侖區戚家山街道東海路20號戚家山賓館
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2018年5月8日
至2018年5月8日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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序號 |
議案名稱 |
投票股東類型 |
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A股股東 |
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非累積投票議案 |
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1 |
公司董事會2017年度工作報告 |
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2 |
公司監事會2017年度工作報告 |
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3 |
公司2017年度財務決算報告 |
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4 |
公司2018年度財務預算報告 |
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5 |
公司2017年度利潤分配預案 |
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6 |
公司2017年年度報告和年度報告摘要 |
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7 |
關于公司2018年度擔保額度的議案 |
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8 |
關于聘請公司2018年度財務、內控審計機構的議案 |
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9 |
關于授權董事長擇機出售公司可供出售金融資產的議案 |
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10 |
關于修訂公司《章程》的議案 |
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11 |
關于修訂公司《股東大會議事規則》的議案 |
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12 |
關于修訂公司《董事會議事規則》的議案 |
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13 |
關于全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司擬與寧波中金石化有限公司續訂水煤漿業務合同暨日常關聯交易的議案 |
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14 |
關于全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司擬與浙江逸盛石化有限公司續訂水煤漿業務合同暨日常關聯交易的議案 |
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